Công ty TNHH TM&DV TP Insider hoạt động môi giới chứng khoán, tiền ảo trái quy định?

 Nhập vai Nhà đầu tư

Trong vai NĐT, phóng viên đã mở tài khoản để giao dịch, thông tin trên website www:gkfxprime.com thể hiện “Chúng tôi mang đến cho khách hàng khả năng giao dịch hơn 200 sản phẩm, bao gồm FX, CFDs, hàng hóa, cổ phiếu, chỉ số. Tôn chỉ của chúng tôi là mang đến một trải nghiệm tuyệt vời trong 10 nền tảng giao dịch khác nhau. Khách hàng tại GKFXPrime có thể lựa chọn nhiều loại tài khoản giao dịch dựa trên nhu cầu của mình, ngoài ra, dịch vụ hỗ trợ khách hàng với 11 ngôn ngữ cũng là một trong những lợi thế của chúng tôi. Thanh khoản nhanh, spread (phí giao dịch) thấp nhất và hỗ trợ khách hàng tận tâm là những tiêu chuẩn chúng tôi luôn tuân theo vô điều kiện”.

45555750_323960058385181_ Văn phòng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TP Insider tại tầng 2, số 334 Hoàng Văn Thụ (phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM).

Trang website này còn giới thiệu “Với khối lượng giao dịch hơn 200 triệu USD tính tới thời điểm hiện tại, chúng tôi nằm trong top những nhà môi giới trên toàn cầu. Lượng nhân lực hùng hậu hơn 1,000 người, bao gồm những chuyên gia được tuyển chọn kỹ lưỡng, rải đều hơn 10 khu vực trên toàn cầu, đến hơn 100 quốc gia...”.

Tiếp tục “dụ” NĐT làm môi giới: “Tạo nguồn thu dễ dàng hơn với spreads cạnh tranh và một chương trình hoa hồng hấp dẫn. Cộng tác sẽ thu nhập dựa trên khối lượng giao dịch được thực hiện bởi khách hàng, chúng tôi trả 5 USD hoa hồng cho mỗi lệnh giao dịch đã đóng của bạn bè bạn, giới thiệu nhiều bạn bè hơn sẽ được nhận nhiều tiền hơn… 

Những thông tin trên website không thể hiện địa chỉ và số điện thoại tại Việt Nam, nếu là NĐT thông thường sẽ không thể tiếp cận được với đại diện tại Việt Nam. Bằng nhiều cách khác nhau và sau nhiều ngày tìm hiểu, phóng viên đã “mục sở thị” một địa chỉ giới thiệu website này đang hoạt động tại TP.HCM, tại căn phòng tầng 2, số 334 Hoàng Văn Thụ (phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM). Đây cũng chính là địa chỉ theo ĐKKD của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TP Insider do ông Nguyễn Khánh Dương làm giám đốc, công ty mới được thành lập 5/10/2018. 

Khi PV tìm đến địa chỉ này, trước câu hỏi “Đây có phải là trụ sở Công ty Insider, giám đốc là Nguyễn Khánh Dương?”, nhân viên ở đây khẳng định là đúng. Khi PV hỏi tiếp liên quan đến trang web giao dịch, thì nhân viên này tỏ ra thận trọng hơn. Bởi, sau khi biết PV chụp ảnh biển hiệu của công ty, ngay lập tức lễ tân và 2 người đàn ông chạy theo để tra khảo người lạ (PV) đến đây với mục đích gì? 

45574353_314898539097324_ Trang web www:gkfxprime.com có phiên bản tiếng Việt nhưng không thể hiện địa chỉ và số điện thoại tại Việt Nam.

Hoạt động giao dịch tiền ảo là trái pháp luật 

Trên thực tế, kinh doanh chứng khoán, môi giới chứng khoán, giao dịch tiền tệ, huy động vốn… là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phải được các cơ quan chức năng cấp phép hoạt động như: Uỷ ban Chứng khoán nhà nước (Bộ Tài chính), Ngân hàng Nhà nước… thì mới có thể hoạt động. Nếu được hoạt động, sẽ phải chịu sự giám sát rất chặt chẽ của các cơ quan chức năng để tránh rủi ro cho các NĐT.

Căn cứ theo Luật Chứng khoán, Luật Các tổ chức tín dụng, các thông tư, văn bản hướng dẫn về kinh doanh, môi giới chứng khoán và giao dịch tiền tệ. Thiết nghĩ, việc cấp phép cho một công ty mới thành lập khoảng 1 tháng, lại không có chức năng kinh doanh ngành nghề nói trên là điều không thể xảy ra.

Hơn  nữa, đến thời điểm này, tại Việt Nam chưa cấp phép cho các hoạt động liên quan đến giao dịch tiền ảo, chứng khoán ảo... Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 11/4/2018, sau đó Ngân hàng Nhà nước cũng có Chỉ thị số 02/CT-NHHH ngày 13/4/2018, nội dung tăng cường kiểm soát các giao dịch hoạt động liên quan đến tiền ảo...

Chỉ thị thể hiện: “Đối với các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được cung ứng dịch vụ thanh toán, thực hiện giao dịch thẻ, cấp tín dụng qua thẻ, hỗ trợ xử lý, thanh toán, chuyển tiền, bù trừ và quyết toán, chuyển đổi tiền tệ, thực hiện giao dịch thanh toán, chuyển tiền qua biên giới liên quan tới giao dịch tiền ảo cho khách hàng, do có thể phát sinh những rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, trốn thuế.

Các tổ chức tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ có liên quan tới tiền ảo; rà soát các tổ chức, cá nhân có giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo, các tổ chức có hoạt động xử lý giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo và có biện pháp xử lý đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và quản lý ngoại hối..”.

45609690_993497327503162_ Lời mời dẫn dụ Nhà đầu tư làm môi giới ‘giới thiệu nhiều bạn bè hơn sẽ được nhận nhiều tiền hơn…”

Vậy câu hỏi đặt ra, NĐT nộp tiền vào website: gkfxprime.com, trong khi website này có máy chủ đặt tại nước ngoài, nếu trang web bị đánh sập thì NĐT sẽ bị mất tiền khó có thể lấy lại, vì không có cơ sở để khiếu nại tới các cơ quan chức năng tại Việt Nam. Bởi, các thông tin trên trang web không thể hiện sự liên quan và NĐT cũng không có bất kỳ một giấy tờ nào thể hiện việc ký kết, hợp tác hay đầu tư với các giao dịch nói trên.

Có thể khẳng định, trang website gkfxprime.com và Công ty Insider có dấu hiệu hoạt động môi giới giao dịch tiền ảo, chứng khoán ảo… khi chưa được cấp phép, trái với quy định của pháp luật Việt Nam. Rất mong các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xác minh làm rõ hoạt động của đơn vị này. Đồng thời, xử lý nghiêm (nếu sai phạm), nhằm hạn chế rủi ro cho các NĐT, đảm bảo an ninh trật tự, bởi hoạt động của đơn vị này có thể gây hệ lụy xấu cho xã hội./. 

Nhóm PV điều tra

Nguồn: www.sohuutritue.net.vn